Проверку документов, удостоверяющих личность, условно можно разделить на ряд этапов:

1. Проверка принадлежности паспорта предъявителю.

2. Проверка элементов защиты паспортов от подделки и способы выявления признаков подделок.

3. Субъективная оценка паспорта.

1. Проверка принадлежности паспорта предъявителю

На данном этапе производится проверка принадлежности документа предъявителю путем сравнения изображения лица на фотокарточке с его внешностью. По возможности целесообразно сопоставлять фотоснимки, содержащиеся в других документах, на которых есть фотография (например, в водительском, служебном удостоверениях, военном билете и пр.).

Кроме того, рекомендуется переспрашивать идентификационные данные (ФИО, дату и место рождения, место регистрации). Мошенник, как бы хорошо ни выучил данные, будет волноваться и может ошибиться, называя «свои» ФИО, дату и место рождения, место регистрации.

2. Проверка элементов защиты паспортов от подделки и способы выявления признаков подделок

2.1. Бумага паспорта

Бумага, из которой изготовлены листы паспортов, приготовлена по специальной технологии, и ее качество практически идентично бумаге, на которой печатаются дензнаки. В отличие от обычной мелованной бумаги при помещении ее под источник ультрафиолетового освещения она не флюоресцирует и не изменяет своей цветовой гаммы. Это особенно заметно, когда под источник ультрафиолетового излучения помещается страница паспорта с вклеенной в нее фотографией владельца.

Бумага обеспечена дополнительными элементами защиты, такими как:

- защитный рисунок;

- водяные знаки;

- серийные номера;

- защитная пленка (со светящимися элементами).

2.2. Спецчернила и спецмастика

При оформлении паспортов сотрудники паспортных аппаратов ОВД (в настоящее время ФМС – Федеральная миграционная служба) используют спецчернила (СЧ) и спецмастику (СМ) черного и красного цветов. Особенностью их является то, что они приготавливаются по специальной технологии на основе коллоидных растворов. Рецепт изготовления СЧ и СМ засекречен. Тексты, написанные СЧ, и оттиски штампов печатей, проставленные с использованием СМ, не подвержены воздействию водной среды и не выгорают при длительном воздействии на них солнечного света. В отличие от остальных чернил и мастик, изготовляемых на основе анилиновых красителей, СЧ и СМ при освещении их ультрафиолетовыми лучами не изменяют своей цветовой гаммы и не флюоресцируют.

2.3. Фотография

Фотографии к паспортам изготавливаются из тонкой, глянцевой фотобумаги. Размер фотографий составляет строго 3,5х4,5см, поскольку вырезаются они с помощью специальных вырубок. Снимок делается таким образом, что владелец паспорта изображен на нем по грудь, а расстояние между зрачками глаз равно 8-9мм. В тех случаях, когда владелец паспорта постоянно носит очки, на фотографии стекла очков должны быть прозрачными. Перед вклеиванием фотографии в паспорт паспортный работник на месте ее приклеивания записывает фамилию его владельца. При помещении страницы паспорта, в которой вклеена фотография, над источником сильного освещения эта запись хорошо просматривается. Если фотография была переклеена, эта запись не сохраняется.

К сожалению, на данный момент в большей степени данное правило с записью фамилии на обратной стороне фотографии не действует или запись фамилии вписывается карандашом (соответственно она или не просматривается вообще, или просматривается частично).

2.4. Способы выявления признаков подделок

Для своевременного выявления преступников, использующих переделанные паспорта путем замены страницы или фотографии (так называемая вклейка), необходимо знать несколько основных правил:

· при изготовлении паспортов на фабрике их установленные размеры (125х88мм) могут иметь допустимую погрешность, равную 0,5-1,5мм. При переделке паспорта в любом случае нарушается его целостность и вставленные страницы по своим размерам могут отличаться от страниц подлинного паспорта;

· вставленные листы могут заметно отличаться от остальных по внешнему виду, поскольку сроки и условия хранения паспортов могли быть разными;

· и самое главное - сравните номера паспорта на каждой из страниц. Если паспорт переделывался вышеуказанным способом, номера будут разные. Также специальная нить в месте скрепления листов будет изменена на другую, и, возможно, будет отсутствовать край защитной пленки.

При современном развитии техники сегодня часто начали появляться подделки полностью изготовленных паспортов граждан с вклеенными в них фотографиями мошенников, при этом данные владельца и номер паспорта остаются неизменными. Такие паспорта не значатся в розыске как утраченные, так как владелец паспорта его не терял и даже не подозревает о том, что кто-то пользуется дубликатом его паспорта.

Данные паспорта труднее всего поддаются определению, какие из них являются подделками, а какие действительными паспортами. В этом случае необходимо присмотреться к качеству печати, правильности заполнения, размерам фотографии, способу прошивки (нить в ультрафиолете светится) и иным признакам. Если возникли хоть малейшие подозрения, рекомендуется попросить любой другой документ, удостоверяющий личность (в любом случае подделать два документа сложнее, чем один).

Паспорта образца 2007 года отличаются от ранее выпущенных документов наличием большей степени защиты:

- наличие металлизированной полосы;

- наличие ультрафиолетовых защитных знаков на странице 3 (которые проявляются даже при копировании документов);

- номер паспорта выполнен в виде маленьких отверстий, просматриваемых насквозь.

3. Субъективная оценка паспорта

Беря в руки паспорт, оцените его внешний вид. Если паспорт новый или почти новый это может свидетельствовать о том, что его хозяин аккуратный человек. Но это характерно только в тех случаях, когда паспорту 5 и более лет. К совершенно новым паспортам нужно относиться с повышенной настороженностью, и особенно к паспортам, выданным лицам, имеющим возраст свыше 25 лет. Если отбросить объективные причины документирования граждан такого возраста, то можно сделать вывод, что владелец паспорта умышленно утерял старый паспорт или недавно освободился из мест заключения; умышленно изменил свои демографические данные или скрывает действительные данные о своем семейном положении; незаконно имеет второе гражданство или второе (основное) место жительства в другом регионе; находится в розыске или под следствием; скрывается от исполнения исковых обязательств и т.д. Не будет лишним, если вы поинтересуетесь у владельца паспорта о причинах получения им нового паспорта.

Потрепанный паспорт может свидетельствовать о неаккуратности его владельца, тем более если паспорт был выдан в течение последних пяти лет. Хотя встречаются граждане, которые объясняют это разъездным характером работы, случайным попаданием документа в воду (дождь, стирка, купание и т.д.), шалостью детей и другими причинами. Владелец такого паспорта требует к себе особо тщательной проверки, особенно в тех случаях, когда его кто-то приводит «за руку».

Сверьте вклеенную в паспорт фотографию с личностью предъявителя. Если имеются значительные расхождения облика владельца паспорта с фотографией, проведите более тщательную проверку паспорта по вышеуказанной методике.

Осмотрите паспорт с использованием ультрафиолетового детектора на предмет свечения страниц паспорта и штампов в соответствии с настоящим Порядком.

Ознакомьтесь с записями, произведенными в разделе «Место жительства».

Для начала сверьте дату выдачи паспорта с датой первой регистрации (прописки) по месту жительства. При нормальном положении дел регистрация по месту жительства осуществляется до выдачи паспорта или в день его выдачи, но никак не позже. Обратите особое внимание на разрывы по времени между прописками. Так, если гражданин был выписан в 1995 году, а вновь прописался по этому же или другому адресу только в 1997 году, можно предположить, что за период с 1995 по 1997г. он привлекался к уголовной ответственности, «бичевал» или призывался на срочную военную службу. Такая категория граждан требует к себе более тщательной проверки.