Силовые захваты
предприятий.
Аналитическая записка
Справка подготовлена на
основании опыта предприятий-жертв,
пострадавших от противоправных
действий рейдеров, осуществляющих
недружественные поглощения и
силовые (безосновательные) захваты
имущественных комплексов в целях
дальнейшей их перепродажи как
площадок для
инвесторов-застройщиков.
Нападение и
противостояние
Два современных взаимно
устанавливающихся процесса,
отражающих эскалацию криминального
передела собственности. Оба —
опасны для государства, но по
разным причинам. Процесс нападения
опасен для развития частного
малого и среднего бизнеса, как
наиболее перспективной группы
налогоплательщиков будущего.
Процесс противостояния опасен
государству, потому что в условиях
пробелов в законодательстве
собственник будет вынужден уходить
в тень. Выбор процесса нападения
на собственника всегда зависит от
его возможностей противостояния.
Рейдеры всегда используют два
метода: «силовой захват» и
«правовой спектакль».
Правовой спектакль преследует две
цели:
Самым удачным нападением считается
такое, при котором жертве
потребуется максимальное время для
«идентификации» правового
спектакля и реакции на
происходящие события. Если
все-таки предприятие
идентифицировало начало правового
спектакля, то основой их тактики
становится настройка на
противодействие и ожидание
силового захвата.
Прозрачные компании не хотят и не
могут предпринимать альтернативных
(теневых) методов защиты, потому
что они в этом случае выйдут за
правовое поле и станут
уголовниками. Чем прозрачней
компания, тем более легкой добычей
она является. Чиновники исполняют
свои обязанности только при
наличии дополнительного стимула,
которым налогоплательщики не
располагают, ведя бизнес
прозрачно. Конфиденциальность
процесса нападения — залог успеха
рейдеров, так как сокрытие
намерений и действий приводит к
невозможности реагирования.
Так или иначе, все действия
рейдеров должны в конечном итоге
оказаться в правовом поле.
Действия рейдеров никогда не
бывают прозрачными, и все их
действия — всегда конфиденциальны.
Информационно-правовая атака
планируется рейдерами по
каскадному методу, создавая
непрерывное обременение сразу по
нескольким направлениям. Такая
атака сродни компьютерному спаму,
когда система информационной
безопасности уже не справляется с
потоком атак и дает пробой. И
тогда, как в Матрице, охотники
проникают в систему и разрушают ее
изнутри.
Каскадная
атака в рамках правового спектакля
В зависимости от ситуации, рейдеры
запускают один или несколько
каскадов:
Арбитражный каскад - возбуждение
исполнительных производств в
различных регионах России или, в
редких случаях, за рубежом с
еженедельным/ежедневным каскадом.
Цель — не выигрыш в суде, а
создание обеспечительных мер,
которые снимаются через
определенный срок. К этому моменту
подходят другие дела.
Уголовный каскад - возбуждение
заказных уголовных дел по слабым и
сильным статьям УК РФ. В рамках
данных дел выносятся определения,
постановления и аресты. Иногда
дела возбуждаются по персоналиям.
Цель — арестовать имущество в
рамках следственных мероприятий и
передать на ответственное хранение
менеджеру, близкому рейдерам. Дела
по персоналиям часто возбуждаются
против руководителей жертвы для
оказания психологического давления
на них.
Налоговый каскад - организация
серии заказных налоговых проверок,
как по предприятию жертвы, так и
по ее контрагентам. Цель —
ослабить финансово-хозяйственные
показатели жертвы.
Милицейский каскад - организация
серии заказных проверок в рамках
Закона о милиции. Проверки
производятся как по персоналиям,
так и по фирмам жертвы. Мотивы
проверок — различны. От
оружие/наркотики до готовящееся
преступление, в том числе и в
экономической области.
Прокурорский каскад - организация
мер противодействия следствию и
уголовным делам против самих
рейдеров. Проверки, объединения и
перемещения уголовных дел с целью
их закрытия или приостановки.
Часто при объединении дел,
следственная документация
перепрофилируется для
использования против
предприятий-жертв.
Надзорный каскад - организация
документальных проверок и проверок
личного состава охранных
предприятий и действий должностных
лиц, по закону выступающих на
стороне жертвы в целях их
нейтрализации.
Информационный каскад -
организация мероприятий для
формирования негативного имиджа
жертвы и ее партнеров в глазах
общественности и
правоохранительной системы, а
также информационная атака на
союзы, ассоциации, государственные
органы, так или иначе защищающие
права законных собственников.
Присвоение роли жертвы самим
рейдерам.
Международный каскад - организация
мероприятий, уводящих арбитражные,
административные и уголовные
процессы, имущественные споры и
платежи за пределы юрисдикции
России в труднодоступные уголки
мира (оффшоры).
Регистрационный каскад -
бесконечная смена собственников
предприятия и менеджмента
предприятия без их ведома, перевод
реестров акционеров, подделка
реестров, в результате чего число
акций предприятия превышает 100%.
Имущественный каскад -
многократная перепродажа
имущества, акций, векселей и
прочих активов через технические
фирмы, почти всегда являющимися
собственностью рейдера. Цель —
отмывание и отбеливание активов
предприятия для формирования в
конечном итоге добросовестного
покупателя, права которого уже
защищает закон.
Силовой каскад - совершение
криминально-наказуемых деяний,
таких как клевета, мошенничество,
самоуправство, злоупотребление
полномочиями, получение и дача
взяток, коммерческий подкуп,
шантаж, вымогательство, угроза
применения насилия, причинение
вреда здоровью различной степени
тяжести, похищение людей...
Каскад надежды - доброхоты, якобы
случайно узнавшие о проблемах
предприятия-жертвы, вступают с ним
в контакт и предлагаются те или
иные мероприятия по защите его
интересов. Как правило, добрые
люди, прикрываясь важными именами
и названиями хорошо известных
структур и общественных
объединений, на самом деле
действуют с рейдерами заодно и
сообща. Они либо предлагают купить
предприятие по заведомо низкой
цене, мотивируя сложностью
проблемы, либо предоставляют себя
в качестве переговорщика с
агрессором. Признак каскадности
соблюдается за счет череды
доброхотов. Один не помог, так
поможет другой...
Корпоративное плутовство.
Мошенничество. Контрафактный и
легитимный документооборот
Корпоративное плутовство -
наиболее сильный инструмент
рейдеров. Его цель — запутать всех
на свете и создать «иллюзию
сложного корпоративного спора». В
силу того, что рейдеры не ставят
себе задач по существу, но лишь
хотят все запутать, то их цель —
информационная. Чтобы избежать
персональной ответственности,
рейдеры в качестве контрагентов
спора подставляют мертвые души,
фигурантов, потерявших свои
документы, а иногда и самих
директоров предприятий-жертв,
якобы учредивших фирмы-однодневки
по поддельным документам. Схема
запутывания является основой для
запуска основного, отвлекающего и
юридического каскадов. Это — по
сути бизнес и календарный план
захвата предприятия.
Комбинированный документооборот
В своих атаках рейдеры применяют
комбинированный документооборот:
Вход в процесс нападения
происходит на основе
документального контрафакта, т.е.
с изготовлением заведомо ложных
документов от однодневных
фигурантов:
Оффшорные фирмы с разрывами по
собственности и российские
однодневки;
"Мертвые души" в качестве
учредителей и директоров;
Менеджеры и независимые директора,
действующие по доверенностям;
Юристы, действующие по
доверенностям, полученным от
доверенных лиц.
«Среднее звено» процесса нападения
предназначено для отбеливания
однодневок методом перевода
собственности на площадку для
продажи и для уничтожения
документального контрафакта.
Платежи являются чисто
техническими и представляют собой
перекладывание из одного кармана в
другой с использованием банковских
кредитов и прочих схем, в том
числе зачетных. Для юридической
зачистки рейдеры предпринимают
следующие действия:
-
Закрытие обременяющих
арбитражных и уголовных дел;
-
Частичная или полная утеря
первичной документации;
-
Отказы от претензий со стороны
однодневок и ликвидация
самоарестов;
«Выход» из процесса нападения.
Формирование добросовестного
покупателя. Продажа собственности
по остаточной стоимости
инвестору-застройщику с приличной
репутацией. Комиссионные — всегда
наличными. В интегральных схемах,
где заказчик нападения и рейдер —
одно лицо (бенефициар), платежи
носят чисто технический характер.
На данном этапе могут возникнуть
копеечные налоговые платежи. Все
звенья процесса нападения
разделены информационно: в цепочке
документооборота никто не знает
предыдущее и следующее звено.
Кроме координатора, разумеется.
Документный
контрафакт. Печатный станок.
В рейдерских схемах
документооборот создается хорошо
организованным печатным станком.
Печатный станок документного
контрафакта является уникальным
изобретением "черных адвокатов".
Это автоматизированная система, с
помощью которой создается полный
пакет заведомо поддельных
документов в кратчайшие сроки и
практически без ошибок.
В офисе печатного станка имеются
все необходимые бланки, печати и
подписи. Печатный станок может
создавать бумаги любого
содержания, в том числе и на
государственных бланках. Судебные
решения, постановления, выписки,
свидетельства на право
собственности, резолюции
чиновников различного уровня. Не
говоря уже об уставах,
хозяйственных договорах, актах,
акциях и векселях! Управляется
такой офис адвокатами нападения. В
перекладывании бумажек с места на
место участвует множество не
знакомых друг с другом менеджеров,
работа которых заключается иногда
только в том, чтобы в нужное время
взять бумагу и в нужное место ее
отнести. Как правило, этих
менеджеров ждут, и их документы
получают ход с максимальной
скоростью. В самых сложных,
непробиваемых схемах весьма часто
происходит замена бенефициара.
Данная процедура называется
продажей ситуации с обременением.
Иногда ситуация продается по
несколько раз. В основном рейдеры
предпочитают работать с портфелем
заказов, состоящим из набора
проектов различной сложности: от
простых до высокорисковых.
Финансирование привлекается в
портфель, реже — в проект. В
портфеле, в зависимости от
проектных рисков, создаются от 50
до 1000% на сделку. Рейдерский
портфель является, пожалуй самым
агрессивным и эффективным на
сегодняшний день высокодоходным
инструментом размещения средств.
Защита
собственности и прав собственников
Это приоритетная задача
государственного регулирования на
пути к созданию среднего класса
производителей товаров и услуг.
Путь к устойчивому развитию. Путь
к гражданскому обществу.
Теневая
экономика
-
снижает возможности частного
бизнеса зарабатывать прибыль и
формировать свою «кредитную
историю»;
-
снижает показатели банковского и
межбанковского кредитования;
-
приводит к росту инфляции и
банковскому кризису;
-
увеличивает отток капитала за
рубеж и ограничивает приток
реальных иностранных инвестиций;
-
снижает покупательную
способность граждан за счет
ограничения их доступа к
кредитным ресурсам (низкая белая
зарплата);
-
снижает бюджет и социальные
возможности государства за счет
отдаления перспективы создания
высокооплачиваемых рабочих мест;
-
приводит к отсрочке внедрения
пенсионной реформы, рынков
страхования и ипотеки и
механизмов защиты доходов
населения;
-
ограничивает возможность
государству опереться на средний
класс собственников, как
наиболее перспективного
налогоплательщика и создает
перспективу монополизации
экономики.